Por acuerdo del consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Basozabal") celebrado en el domicilio social el día 12 de marzo de 2019 se convoca a las y los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki nº 41 de Donostia-San Sebastián, el 12 de junio de 2019 a las 19:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, 13 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

 

1- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

2- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

3- Ruegos y preguntas.

4- Nombramiento de dos accionsitas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

 

Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, tenerlo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quien así los soliciten.

Se comunica a las y los accionsitas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

 

Donostia-San sebastián, a 3 de abril de 2019

El Presidente el Consejo de Administración

D. Iñigo Manso Bárcena

Real Nuevo club Golf de San Sebastián Basozábal, S.A.

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